បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យហ៊ីលឡារីគ្លីនតុន។(រូបថត៖ Jeff Swensen / Getty Images) សណ្ឋាគារដែលអាក្រក់បំផុតនៅញូវយ៉ក
វិវរណៈនៃអ្វីដែលគេហៅថា ប៉ាណាម៉ាក្រដាស ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់ឥស្សរជននយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះរួមមានអង្គហេតុសំខាន់ៗអំពីក្រុមគ្លីនតុន។ ឯកសារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលត្រូវបានសម្អាតចេញពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ប៉ាណាម៉ាដែលបានរៀបចំកន្លែងមានពន្ធនិងប្រហែលជាការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់អ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោករួមទាំងការស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលឥស្សរជនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិអាក្រក់របស់ខ្លួន។
ស្ទើរតែបាត់បង់ក្នុងចំណោមវិវរណៈជាច្រើនគឺជាការពិតដែលថាធនាគារធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ ដឹផតស្ទាគ្រុប ក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី។ ថ្វីត្បិតតែវាមិនមែនជាឈ្មោះគ្រួសារក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅខាងក្នុង Beltway មិនតិចទេពីព្រោះនាយកប្រតិបត្តិរបស់វាគឺលោក Tony Podesta ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាធិបតេយ្យ។ ចោរប្លន់ នៅក្នុងប្រទេស។ លោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ជាមួយបងប្រុសរបស់លោកចនដែលជាអតីតប្រធានបុគ្គលិករបស់ប្រធានាធិបតីប៊ីលគ្លីនតុនបន្ទាប់មកទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺលោកផេស្ទាសគឺជានិយមន័យនៃអ្នកខាងក្នុងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ អ្នកខាងក្រៅចូលរួមជាមួយ Podestas និងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងល្អដើម្បីកែលម្អរូបភាពរបស់ពួកគេនិងទទួលបានការចូលដំណើរការទៅកាន់ស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យធំ។
ដែលជាអ្វីដែលពិតប្រាកដ Sberbank ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើនៅនិទាឃរដូវនេះ។ ដូច រាយការណ៍ នៅចុងខែមីនានេះក្រុមហ៊ុន Podesta បានចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យធនាគារ Sberbank តាមច្បាប់ដោយដាក់ឈ្មោះបីបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនផេសស្ទីសគ្រុប៖ តូនីផូស្តាសបូកStephen Rademaker និង David Adams ដែលជាអតីតឧបការីរដ្ឋលេខ ២ ចុងក្រោយ។ គួរជម្រាបជូនថាលោក Tony Podesta គឺជាអ្នករកលុយបានច្រើនសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីហ៊ីលឡារីគ្លីនតុនខណៈដែលបងប្រុសរបស់លោកចនជាប្រធានយុទ្ធនាការនោះដែលជាប្រធានស្ថាបត្យករនៃគម្រោងរបស់លោកស្រីនឹងយកសេតវិមាននៅខែវិច្ឆិកានេះ។
ធនាគារ Sberbank (ធនាគារសន្សំជាភាសារុស្សុី) បានភ្ជាប់ពាក្យ Podesta គ្រុបដើម្បីជួយដល់មុខមាត់សាធារណៈរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមូស្គូមិនត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងជាអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិនិងជាពិសេសជួយលើកកម្ពស់ការឈឺចុកចាប់នៃទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការ ការឈ្លានពានរបស់វិមានក្រឹមឡាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កឱ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រទេស។
វាមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលថា Sberbank បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចជា Podesta Group ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងគ្រាលំបាកនេះព្រោះពួកគេយល់ច្បាស់ពីរបៀបដែលនយោបាយអាមេរិកដំណើរការ។ សំណួរគឺថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនផូស្ទាគ្រុបបានយកលុយរបស់ធនាគារ Sberbank ។ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះមិនត្រូវបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលនោះទេ - វាជាធនាគារធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វាមិនត្រូវបានគេចង់បានទេ។ គ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីទេដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែល Sberbank បានរងរបួសនៅប៉ាណាម៉ា Papers ។
ដោយហេតុថាបងប្អូននឹងមានការងារធ្វើខ្ពស់ប្រសិនបើគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងខែវិច្ឆិកានោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីដែលពួកគេនិងលោកស្រីគ្លីនតុនត្រូវការពន្យល់។
ទោះបីជា Sberbank មានដើមកំណើតនៅសតវត្សទីដប់ប្រាំបួនក៏ដោយវាត្រូវបានគេដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់សូវៀតហើយវាបានបង្កើតជាទសវត្សឆ្នាំ 1990 ដែលបានក្លាយជាធនាគារលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសសព្វថ្ងៃគ្រប់គ្រងជិត 30 ភាគរយនៃទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារសរុបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងផ្តល់ការងារមួយភាគបួនលាន ប្រជាជន។ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុង Sberbank គឺធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។ និយាយម្យ៉ាងទៀត Sberbank គឺជាដៃរបស់វិមានក្រឹមឡាំងទោះបីជាវាជាស្ថាប័នឯកជនក៏ដោយ។
ពិតប្រាកដណាស់ភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកខាងលិចត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយ Sberbank ដោយកត់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយវ្ល៉ាឌីមៀពូទីននិងរបបរបស់គាត់។ ថវិកាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ Sberbank ត្រូវបានប្រើជាទៀងទាត់ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីខណៈពេលដែលធនាគារនេះប្រើការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅបរទេសដើម្បីជាការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសរបស់រុស្ស៊ីឬ SVR ។ មន្រ្តីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អង្គការណាតូបានពន្យល់ថាធនាគារ Sberbank ដែលមានទីតាំងនៅជិតបរទេសជាងពីរបួនមានមុខងារដូចអេឌីអេសនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសដោយសារតែបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនគឺជាអតីតមន្ត្រីចារកម្មរុស្ស៊ី។ នៅខាងក្នុងប្រទេស Sberbank មានទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅស្មើគ្នាជាមួយសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធឬ FSB ដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងស្រុកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។
អ៊ុយក្រែនបានចង្អុលម្រាមដៃនៅធនាគារ Sberbank ដែលជាឧបករណ៍នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេ។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ សេវាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែន ចោទប្រកាន់ Sberbank ជាមួយនឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដោយកត់សម្គាល់ថាសាខារបស់ខ្លួនកំពុងចែកចាយជំនួយខុសច្បាប់រាប់លានដុល្លារដល់ក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន។ ការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគីវីដែលថា Sberbank គឺជាអ្នកគាំទ្រដែលឈ្លានពានដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយដោយស៊ើបការណ៍លោកខាងលិច។ មន្រ្តីស៊ើបការណ៍ជាន់ខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៏យ៉ាងទូលំទូលាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបាននិយាយថា Sberbank គឺជាវិមានក្រឹមឡាំងពួកគេមិនធ្វើអ្វីធំដុំទេបើគ្មានការទៅរបស់ពូទីនហើយពួកគេក៏មិនប្រាប់គាត់ដែរ។
លើសពីនេះទៀតស៊ើបការណ៍អ៊ុយក្រែនមាន ចោទប្រកាន់ ធនាគារ FSB បានសហការជាមួយធនាគារ Sberbank ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសាខាធនាគារចំនួនពីរនៅទីក្រុង Kyiv រដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥ ។ គ្របដណ្តប់ធំ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីជាភស្តុតាងនៃអស្ថេរភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើហឹង្សារបស់រុស្ស៊ី។ ទោះបីជាទស្សនៈដែលថាអ្នកស៊ើបការណ៍រុស្ស៊ីនឹងដាក់គ្រាប់បែកជាការបង្កហេតុក៏ដោយអ្វីដែលវិមានក្រឹមឡាំងចែង ការបង្កហេតុ , ប្រហែលជាស្តាប់ទៅគួរឱ្យអស់សំណើចចំពោះអ្នកដែលមិនស្គាល់ពីចារកម្មតាមពិតអ្នកស៊ើបការណ៍រុស្ស៊ីបានធ្វើរឿងបែបនេះតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោក។ អ្វីដែលខ្ញុំហៅថា ភេរវកម្មក្លែងក្លាយ គឺជាសមត្ថភាពស្នូលរបស់វិមានក្រឹមឡាំងដែលមានជាយូរមកហើយហើយវាអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយការគាំទ្រខាងដឹកនាំសាស្ត្ររួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុ។
ការព្យាករណ៍ Sberbank មាន ផ្លុំចេញ វិវរណៈប៉ាណាម៉ាក្រដាសមិនមែនជាអ្វីនៃផលវិបាកនោះទេប៉ុន្តែការពិតដែលថាពួកគេគឺជាដៃនៃវិមានក្រឹមឡាំងហើយពួកគេធ្វើអ្វីៗដែលមានស្រមោលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគឺជាបញ្ហានៃកំណត់ត្រា។ ដូចគ្នានឹងការពិតដែលថាផេសស្ទីសគ្រុបគឺជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកគេនៅអាមេរិក។
ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Sberbank ដែលក្រុមហ៊ុន Podesta គ្រុបតំណាងផងដែរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Troika Dialog Group Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Cayman Islands ក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ីអេសស៊ីបស៊ីបលីមីធីតនិងក្រុមហ៊ុន SB អន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅលុចសំបួ។ ដូច រាយការណ៍ សប្តាហ៍នេះដោយគម្រោងរៀបចំរបាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយដែលជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្វែងយល់ពីការលេចធ្លាយប៉ាណាម៉ា Papers, Sberbank និង Troika Dialog ត្រូវបានប្រើដោយសមាជិកនៃរង្វង់ខាងក្នុងរបស់លោកពូទីនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិសាធារណៈទៅជាការវិនិយោគឯកជនដែលមានចម្ងល់។ និយាយម៉្យាងទៀតនេះគឺជាការលាងលុយកខ្វក់លំដាប់កំពូលនៃប្រភេទដ៏ថ្លៃថ្នូ។ ដូចដែល OCCRP បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងមូលនិធិវិនិយោគ Troika Dialog ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ Sberbank បន្ទាប់ពីធនាគារបានទិញធនាគារវិនិយោគ Troika Dialog ។ Troika និង Sberbank បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយ។
បន្ថែមលើភាពអៀនខ្មាស់ទាំងអស់នេះផតស្ទេតគ្រុបកំពុងលេងសើចនឹងសារាយដែលមានប្រយោជន៍ថាស៊ីប៊ែរប៊ីជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនជាជាងធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលវាទាមទារឱ្យអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ី។ រដ្ឋាភិបាលក្រោមច្បាប់ចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារបរទេស។
ចននិងតូនីផូស្តាមិនបោកបញ្ឆោតអ្នកណាម្នាក់ដោយប្រើល្បិចនេះទេ។ ពួកគេជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យធនាគារមានជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វ្ល៉ាឌីមៀពូទីនដែលជាដៃរបស់វិមានក្រឹមឡាំងនិងសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួន។ ដោយសារបងប្អូនប្រុស Podesta ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការងារខ្ពស់នៅសេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះនៅខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយ Sberbank គឺជាអ្វីដែលពួកគេនិងហ៊ីលឡារីគ្លីនតុនត្រូវការពន្យល់ដល់សាធារណជន។
ការតម្រង់ជួរ ៖ រឿងរ៉ាវមុននៃរឿងនេះសំដៅទៅលើការបង្កើតរបស់ឌឹផេសស្តាគ្រុបនិងបងប្រុសភេស្ទាដែលបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេបានបង្កើតជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យអេសប៊ីប៊ី។ អ្នកសង្កេតការណ៍សោកស្តាយចំពោះកំហុស។
